خبرخوان جام نیوز
|
سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ الثلاثاء ٩ ربيع الثاني ١٤٤٠ Tuesday, December 18, 2018
 
کد خبر: 926959
نظرات: 0
تاریخ مخابره : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ - ۱۹:۳۷
پولشویی ده‌ها میلیون یورو در اروپا
در پاریس رسیدگی به اتهام‌های اعضای یک گروه تبهکار که سالیان دراز پول‌های "کثیف" حاصل از فروش مواد مخدر را در کشورهای اروپایی شسته است، آغاز شد.
یورو پولشویی ده‌ها میلیون یورو در اروپا
به این مطلب امتیاز دهید
0% 0% بازدید

به گزارش سرویس بین‌الملل جام نیـوز، روز سه‌شنبه، ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر) دادگاهی در پاریس رسیدگی به پرونده‌ی ۱۴ تن از اعضای یک گروه تبهکار را آغاز کرد. اتهام این افراد پولشویی ده‌ها میلیون یورو پول کثیف است.

 

به گزارش سه رسانه‌ی آلمانی که به جزییات این پرونده دست یافته‌اند، گروه تبهکار به این شکل عمل کرده است: شماری از اعضای آن از آمریکای جنوبی مواد مخدر به اروپا می‌آورده‌اند، شماری دیگر اقدام به جمع‌آوری پول‌های حاصل از فروش مواد مخدر در آلمان، اسپانیا، ایتالیا، بلژیک و فرانسه می‌کرد‌ه‌اند و چند نفر نیز با این پول‌ها خودرو، جواهرات، ساعت و دیگر کالاهای گرانبها می‌خریده‌اند و به لبنان می‌فرستاده‌اند. کالاها در لبنان به فروش رسیده و درآمد حاصل از آن به حساب کارتل‌های موادمخدر آمریکای جنوبی واریز می‌شده است.

 

به گفته‌ مقامات قضایی آلمان، دو تن از اعضای این گروه اواخر ژوئیه ۲۰۱۵ در یک کنترل رانندگی در آلمان و در نزدیکی مرز بلژیک به طور تصادفی به دام افتاده‌اند. ماموران در مرسدس بنز دو جوان حدود نیم میلیون یورو پول نقد که در کیف‌های ورزشی جاسازی شده بود، کشف می‌کنند.

 

پس از دستگیری این دو نفر یک سری تحقیقات مخفی انجام می‌شود که به تفتیش ده‌ها خانه و شرکت و دستگیری ۱۲ عضو دیگر گروه می‌انجامد.

 

به گفته‌ مقامات پلیس آلمان، با وجود قانون مبارزه با پولشویی، بسیاری از فروشندگان کالاهای گرانبها و املاک اقدام به دریافت وجه نقد می‌کنند. در رابطه با باند تبهکار نام‌برده، چهار تاجر جواهرات آلمانی نیز متهم به "کمک به پولشویی" شده‌اند.

 

یکی از دستگیر‌شدگان در گفت‌وگو با سه رسانه‌ آلمانی گفته است که اتهامات وارده به او بی‌اساس است.

 

او معتقد است که مقامات قضایی فرانسوی تحت تاثیر همکاران آمریکایی خود قرار گرفته‌اند و از آنها سوءاستفاده‌ سیاسی شده است.

 

در فوریه ۲۰۱۵ اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا موفق به شنود گفت‌وگوهای تلفنی اعضای یک باند مواد مخدر کلمبیایی شده بود. در این گفت‌وگوهای تلفنی، تبهکاران کلمبیایی راجع به چگونگی ارسال پول‌های حاصل از فروش مواد مخدر به آمریکای جنوبی صحبت کرده‌اند.

 

این شنود باعث تحقیقات گسترده ماموران مبارزه با مواد مخدر فرانسه و یافتن ردپای یک باند بین المللی شد که در سراسر اروپای غربی، خاورمیانه، آفریقا و آمریکای جنوبی فعال است.

 

106

0 نظر
کلیدواژه ها:
نمایش نظرات
شما در حال پاسخگویی به نظر زیر می باشید:

نام کامل:
ایمیل:
نظر شما:
نظر متنی
نام کامل:
ایمیل:
نظر شما:
ارسال
آخرین اخبار جام
آر اس اس ادامه
داغ شده های سرویس
آر اس اس ادامه
پایگاه خبری تحلیلی جام نیوز

ارتباط با ما درباره ما ارسال مطلب RSS نسخه متنی آرشیو
آخرین خبر
Top